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查看PDF原文公告日期：2022-12-16
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-089深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开情况1．召开时间：现场会议时间：2022年12月15日（星期四）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00。2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长王世云先生6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。二、会议的出席情况1．出席会议的总体情况出席本次股东大会的股东、委托代理人共90人，代表股份1,929,249,568股，占公司股份总数的71.2483%。公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。2．现场会议出席情况出席现场会议的股东及委托代理人共61人，代表股份1,898,444,494股，占公司股份总数的70.1107%。3．网络投票情况参加网络投票的股东共29人，代表股份30,805,074股，占公司股份总数的1.1376%。4．中小投资者投票情况通过现场和网络投票的中小投资者共88人，代表股份76,230,030股，占公司股份总数的2.8152%。三、议案的审议和表决情况关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股东大会议案 3 回避表决。本次股东大会审议通过了以下议案：1.《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》总表决情况：同意 1,928,604,768 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9666%；反对 360,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 284,200 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0147%。中小股东表决情况：同意 75,585,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1541%；反对 360,600股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4730%；弃权 284,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3728%。2.《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》总表决情况：同意 1,929,118,368 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9932%；反对 124,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 6,900 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0004%。中小股东表决情况：同意 76,098,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8279%；反对 124,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1631%；弃权 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。3.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》总表决情况：同意 76,099,430 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8287%；反对 94,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1236%；弃权 36,400 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0478%。中小股东表决情况：同意 76,099,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8287%；反对 94,200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1236%；弃权 36,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0478%。4.《关于补选公司监事的议案》总表决情况：同意 1,929,118,368 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9932%；反对……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002314股吧 http://002314.h0.cn
公司名称：南山控股
股票代码：sz002314
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：深圳
公司全称：深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
英文名称：Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.,Ltd
公司简介：南山控股公司是一家以现代高端仓储物流为战略性主业，以房地产开发为支撑性主业，以产城综合开发为培育性主业的综合性企业集团。公司致力于为客户提供优质专业高效的物流、产业城市空间及金融投资服务，成为最具竞争力的行业领导者，创造最大价值回报股东、员工和社会...
注册资本：27.1亿
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